证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-082

广东省广告集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室

(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月9日下午15:00—2016年10月10日下午15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共81人,代表有表决权的股份336,908,366

股,占公司股本总额的25.1231%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计9人,代表有表决权的股份数量为315,360,794股,占公司股本总额的23.5163%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计72人,代表有表决权的股份数量为21,547,572股,占公司股本总额的1.6068%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共76人,代表股份52,207,682 股;占公司股本总额的3.8931%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果:同意336,705,355 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%;反对202,911 股,弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%。

其中,中小投资者表决情况:同意52,004,671 股;反对202,911 股;弃权100股。

2、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案》

3、审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意336,705,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9398%;反对202,911 股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0602%。

其中,中小投资者表决情况:同意52,004,771 股;反对202,911 股;弃权0股。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

三、律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十一日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-083

广东省广告集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。具体内容详见2016年9月22日刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-079)。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州水均岗支行购买保本型理财产品,认购金额分别为390,000,000元人民币、90,000,000元人民币,具体情况如下:

一、购买民生银行理财产品情况

1、产品类型:保本型

2、币种:人民币

3、投资范围:稳健的固定收益类资产组合

4、预期年化收益率:3.7%

5、认购金额:390,000,000元

6、投资期限:182天

7、收益起算日:2016年10月10日

8、收益到期日:2017年4月10日

9、产品本金赎回及收益分配:在服务期限终止后的10个工作日内一次性分配

10、资金来源:闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司广州分行不存在关联关系。

二、购买中国银行理财产品情况

1、产品类型:保证收益型

2、币种:人民币

3、投资范围:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产

4、预期年化收益率:2.70%

5、认购金额:90,000,000元

6、投资期限:94天

7、收益起算日:2016年10月10日

8、收益到期日:2017年1月12日

9、产品本金赎回及收益分配:一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金

10、资金来源:闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司广州水均岗支行不存在关联关系。

三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日,公司过去12个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。

四、 理财产品安全性及公司风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取如下措施:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,履行披露理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议

2、中国银行股份有限公司理财产品总协议书

董事会

二〇一六年十月十一日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2016-084

广东省广告集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于10月10日收到控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的告知函,获知广新集团部分股份被质押,具体事项如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,广新集团持有公司股票共计204,812,278股,占公司总股本15.27%,处于质押状态的累计数为49,500,000股,占其所持有公司股份的24.17%,占公司总股本的3.69%。

3、广新集团所质押的股份目前不存在平仓风险。如广新集团未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。